國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“國民技術(shù)”、“公司” ）于 2025 年 4 月 7 日

召開第六屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于與浦項未來簽署〈增資協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議暨接受關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容公告如下：

一、交易概況

公司于 2021 年 11 月 10 日與 POSCO FUTURE M Co., LTD（原為 POSCO

CHEMICALCO., LTD，于 2023 年 3 月更名，以下簡稱“浦項未來”）、浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業(yè)”）及公司控股子公司內(nèi)蒙古斯諾新材料科技有限公司（以下簡稱“內(nèi)蒙古斯諾”）簽署了《增資協(xié)議》，協(xié)議約定浦項未來以人民幣141,176,471 元對內(nèi)蒙古斯諾增資，取得內(nèi)蒙古斯諾部分股權(quán)（截至目前浦項未來對內(nèi)蒙古斯諾的最新持股比例為 12.8451%）。

同時《增資協(xié)議》設(shè)置了股權(quán)回購條款，約定各方在交易交割日起三年（以下簡稱“上市準(zhǔn)備期”）屆滿，如內(nèi)蒙古斯諾未達(dá)成約定的上市條件，則在上市準(zhǔn)備期屆滿后三個月內(nèi)，浦項未來有權(quán)要求國民技術(shù)回購其因本次增資而持有的內(nèi)蒙古斯諾全部股權(quán)，回購價格為浦項未來已支付的增資款（即人民幣 141,176,471 元）。

具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 11 月 10 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 3 月 15

日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于與浦項化學(xué)簽署〈增資協(xié)議〉的公告》（公告編號：2021-100）、《關(guān)于與浦項化學(xué)簽署〈增資協(xié)議〉的進(jìn)展公告》（公告編號：2021-103）、《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對控股子公司內(nèi)蒙古斯諾增資的公告》（公告編號：2022-008）。

截至 2025 年 1 月 7 日，上市準(zhǔn)備期已屆滿，內(nèi)蒙古斯諾未達(dá)成約定的上市條件，

浦項未來有權(quán)根據(jù)協(xié)議約定行使回購權(quán)?，F(xiàn)經(jīng)各方友好協(xié)商，就股權(quán)回購安排簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

二、補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)容

（一） 協(xié)議簽署方

1、國民技術(shù)股份有限公司（“國民技術(shù)”）

2、POSCO FUTURE M Co., LTD（“浦項未來”）

3、內(nèi)蒙古斯諾新材料科技有限公司（“內(nèi)蒙古斯諾”）

（二） 主要內(nèi)容

1、石墨化代加工優(yōu)先保障：內(nèi)蒙古斯諾承諾在浦項未來持股期間，將與浦項未來持續(xù)保持技術(shù)交流和業(yè)務(wù)合作，優(yōu)先保障浦項未來每年不超過2萬噸的石墨化代加工需求，且代加工服務(wù)費(fèi)單價不高于約定價格及同期同類服務(wù)市場均價。

2、部分股權(quán)回購：國民技術(shù)以3,000萬元人民幣回購浦項未來持有的內(nèi)蒙古斯諾2.7296%股權(quán)，回購款于補(bǔ)充協(xié)議簽署后1個工作日內(nèi)由國民技術(shù)支付至雙方共同監(jiān)管的銀行監(jiān)管賬戶，雙方完成股權(quán)過戶后的3個工作日內(nèi)解付至浦項未來指定銀行賬戶。如支付至監(jiān)管賬戶有任何障礙的，國民技術(shù)將回購款直接支付至浦項未來指定的銀行賬戶。

3、剩余股權(quán)的回購選擇權(quán)安排：浦項未來持有的內(nèi)蒙古斯諾剩余股權(quán)的回購選擇權(quán)行權(quán)日變更為2026年1月7日（以下簡稱“行權(quán)日”），浦項未來有權(quán)選擇于行權(quán)日后任意時點書面通知國民技術(shù)行使回購權(quán)。若浦項未來選擇行使回購權(quán)，國民技術(shù)應(yīng)當(dāng)在收到行權(quán)通知時以剩余未回購股權(quán)對應(yīng)投資金額（即人民幣111,176,471元）加算以此基數(shù)按年利率4%計算的單利的合計金額（以下簡稱“剩余回購款”）回購浦項未來持有的剩余股權(quán)。利息自2025年1月7日起計算，計至行權(quán)日后屆滿180日的當(dāng)天或國民技術(shù)支付剩余回購款至監(jiān)管賬戶之日止（以較早時間為準(zhǔn)）。國民技術(shù)自收到行權(quán)通知書起90日內(nèi)，將剩余回購款支付至雙方共同監(jiān)管的監(jiān)管賬戶，雙方完成股權(quán)過戶、收到解除質(zhì)押登記證明文件后的3個工作日內(nèi)解付至浦項未來指定銀行賬戶。

履約保障措施：（1）國民技術(shù)以其持有的內(nèi)蒙古斯諾60%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，國民技術(shù)董事長、總經(jīng)理孫迎彤先生以其持有的國民技術(shù)100萬股股票為國民技術(shù)提供質(zhì)押擔(dān)保。各方應(yīng)于補(bǔ)充協(xié)議簽署后30日內(nèi)完成前述股權(quán)/股票質(zhì)押登記手續(xù)，若逾期未辦理系因國民技術(shù)或內(nèi)蒙古斯諾故意不配合或重大過失導(dǎo)致，浦項未來有權(quán)立即行使剩余股權(quán)回購權(quán)。（2）若國民技術(shù)未在浦項未來發(fā)出行權(quán)通知期限內(nèi)足額支付剩余回購款，國民技術(shù)同意以屆時名下合法享有的等額應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款（以雙方確認(rèn)的清 單為準(zhǔn)）提供履約擔(dān)保。 若經(jīng)浦項未來書面催告后7個工作日內(nèi)仍未履行，浦項未來有權(quán)按照通常認(rèn)為的 適當(dāng)?shù)膬r格、方式及時期任意處置質(zhì)押的股權(quán)/股票，所得價款優(yōu)先用于清償處置所 需費(fèi)用以及浦項未來未獲償付的被擔(dān)保債務(wù)，或按照通常認(rèn)為的適當(dāng)?shù)膬r格、方式及時期等，就該價款扣除所有費(fèi)用后的余額不清償相應(yīng)的被擔(dān)保債務(wù)，而是取得相應(yīng)的 擔(dān)保股權(quán)。剩余款項在3個工作日內(nèi)返還國民技術(shù)。 4、國民技術(shù)的回購權(quán)：無論浦項未來是否發(fā)出行權(quán)通知，國民技術(shù)或國民技術(shù)指定的第三方有權(quán)主動選擇在補(bǔ)充協(xié)議簽署后回購浦項未來持有的內(nèi)蒙古斯諾全部 或部分剩余股權(quán)（即10.1155%股權(quán)）。國民技術(shù)或指定的第三方將相應(yīng)股權(quán)回購款和 對應(yīng)的資金利息成本支付至監(jiān)管賬戶后，國民技術(shù)有權(quán)按比例解除上述質(zhì)押的股票 及股權(quán)的質(zhì)押登記手續(xù)，浦項未來須配合辦理相應(yīng)股權(quán)變更和解除質(zhì)押登記的相關(guān) 手續(xù)。在完成股權(quán)過戶、收到解除質(zhì)押登記證明文件后的3個工作日內(nèi)，國民技術(shù)或指定的第三方配合浦項未來將回購款解付至浦項未來指定銀行賬戶。